用户名:密 码:注册|找回密码设置首页 | 返回财经窝首页

当前位置 > 首页 > 今日提示 > 德创环保(603177)_曲美家居:2020年第一次临时股东大会决议

德创环保(603177)_曲美家居:2020年第一次临时股东大会决议

发布时间:2020-02-11 19:50来源:www.51ykw.com财经新闻字号:

曲美家居:2020年第一次临时股东大会决议   时间:2020年02月07日 10:57:40 中财网    
原标题:曲美家居:2020年第一次临时股东大会决议公告


德创环保(603177)_曲美家居:2020年第一次临时股东大会决议 copyright dedecms

织梦好,好织梦


乐虎体育直播app代码:603818 乐虎体育直播app简称:曲美家居 公告编号:2020-007



曲美家居集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年2月6日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

160,483,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)

32.8403





(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 内容来自dedecms


本次会议由公司董事会召开,董事长赵瑞海先生主持本次会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》


及《公司章程》的规定,会议合法有效。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席1人,公司董事赵瑞宾先生、赵瑞杰先生、吴娜妮
女士、谢文斌先生、饶水源先生和孙海凤女士,独立董事闫华红女士、罗炘
先生、平云旺先生和傅江女士,因工作安排未出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席0人,公司监事会主席马思源女士、杨敏女士和王
近女士因工作安排未出席本次会议;
3、董事会秘书孙潇阳出席会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
(%)

内容来自dedecms



票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

160,483,200

100.00

0

0.00

0

0.00









(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于变更会计

0

0

0

0

0

0




师事务所的议








(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为对中小投资者单独机票的议案,该议案经表决获得通过。 织梦内容管理系统


三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:陈炜、乔辰安

2、 律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所律师认为:公司2020年第一次临时股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议均合法有效。


四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。




曲美家居集团股份有限公司

2020年2月7日


  中财网 本文来自织梦

(财经窝小编:财经窝)

专家一览机构一览行业一览